| 刑法分则总结:破坏社会主义市场经济秩序罪 |
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| 国家司法考试远程培训中心 2008年6月27日 14:20 【大
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第三章：破坏社会主义市场经济秩序罪
生产、销售伪劣商品罪
1、生产、销售－－伪劣产品罪：金额达5万元以上
2、生产、销售－－假药罪：危险犯
3、生产、销售－－劣药罪：实害犯
4、生产、销售－－不符合卫生标准的食品罪：危险犯
5、生产、销售－－有毒、有害食品罪：行为犯，有结果则为结果加重犯
6、生产、销售－－不符合标准的医用器材罪：
7、生产、销售－－不符合安全标准的产品罪：电器、压力容器、易燃易爆产品等，造成严重后果
8、生产、销售－－伪劣农药、兽药、化肥、种子罪：使生产遭受重大损失。
9、生产、销售－－不符合卫生标准的化妆品罪：造成严重后果
小结本节：
1．“生产”、“销售”、“生产+销售”均为一罪。
2．复杂客体：市场经济秩序+消费者权益/公民健康权利。
3．单位犯的采“双罚制”。
4．两个“危险犯”（假药、不卫生食品）和一个“行为犯”（有毒、有害食品）
5．罪名适用原则：
i） 构成2－9项的具体犯罪→定该具体罪名；
ii) 未构成2－9项具体犯罪 + 金额达5万元→定[伪劣产品罪]
iii) 构成2－9项的具体犯罪 + 金额达5万元→现象竞合，择一重罪。
走私罪
1、走私－－武器、弹药罪：
2、走私－－核材料罪：走私核武器的定[走私武器罪]
3、走私－－假币罪：
4、走私－－文物罪：须为国家禁止“出境”的文物才犯罪。
5、走私－－贵重金属罪：须为国家禁止“出境”的贵重金属才犯罪。
6、走私－－珍贵动物、珍贵动物制品罪：须为国家禁止“进出口”的
7、走私－－珍稀植物、珍稀植物制品罪：须为国家禁止“进出口”的
8、走私－－淫秽物品罪：须有“传播”或“牟利”的目的。
9、走私－－废物罪：固、液、气态，情节严重。
10、走私－－普通货物、物品罪：走私上述加上毒品之外的其他货物，偷逃税达5万元以上
小结本节：
1．第1－9项须为明知、故意走私，不知者不定该罪，但可考虑[走私普通货物、物品罪]。
2．“保税货物”、“特定减税、免税货物”适用第10项普通货物、物品。
3．下列两种行为以[走私罪]论处：
i) 【国家禁止进口物品】（假币、淫秽物品、毒品等）OR 【其他货物物品 + 数额较大】－－明知、直接，向走私人“收购”
ii）【国家禁止进出口物品】（武器、弹药、淫秽物品、毒品等）OR【限制进出口的物品 + 数额较大】（香烟、酒类、贵重中药材等）－－在内海、领海、界河“运输、收购、贩卖”。
4．事前同谋，为走私提供方便者，是走私罪共犯。
5．武装掩护走私的从重处罚。
6．以暴力、威胁方法抗拒缉私的，[走私罪]+[阻碍国’人员依法执行职务罪]数罪并罚。
7．本节所有犯罪行为，都有可能被叛死刑。
妨害对公司、企业的管理秩序罪
1、虚报注册资本罪：公司登记的申请人。罚金额为虚报额的1％～5％
2、虚假出资、抽逃出资罪：公司发起人、股东。罚金额为虚、抽额的2％～10％
3、欺诈发行股票、债券罪：复杂客体；发行人，具有非法募集资金的目的。
4、提供虚假－－财务报告罪：提供财务报告的主管、直接责任人。
5、隐匿、故意销毁－－会计凭证、会计帐簿、财务会计报告罪：有义务保存的人
6、妨害清算罪：复杂客体；主体是进行清算的公司、企业，单罚制－－对责任人
7、公司、企业人员受贿罪：非国有性质企业人员；【主动索贿】或【被动受贿+数额较大】；个人名义收受各种回扣、手续费亦是受贿。
8、向公司、企业人员行贿罪：故意，为牟取不正当利益之目的。
9、非法经营同类营业罪：国企董事、经理。复杂客体。
10、为亲友非法牟利罪：国企工作人员。三种具体情形：盈利业务交给亲友；高买低卖给亲友；向亲友采购不合格商品。必须使国家利益遭受重大损失。
11、签订、履行合同失职被骗罪：国企主管人员。国家机关工作人员者另有[国家机关工作人员……罪]
12、国有公司、企业、事业单位人员－－失职罪：国企人员，徇私舞弊者从重。
13、国有公司、企业、事业单位人员－－滥用职权罪：国企人员，徇私舞弊从重
14、徇私舞弊－－低价折股、出售国有资产罪：国企主管或上级主管。
小结本节：
1．特定主体（除行贿罪外），故意实施行为（除了国企的两个失职罪为过失犯），妨害了对公司、企业的管理秩序。
2．9－14项仅针对国企单位，犯罪构成要求有数额或损害程度的要求。侵犯的是复杂客体－－国企管理秩序+国家经济利益。
破坏金融管理秩序罪
1、伪造－－货币罪：吸收“出售、运输、持有、使用”行为并从重；不含购买。
2、出售、购买、运输－－假币罪：行为犯。
3、持有、使用－－假币罪：“购买”+“使用/持有”＝[购买假币罪]从重处罚。
4、金融机构工作人员购买假币、以假币获取货币罪：金融机构工作人员。数额犯
5、变造－－货币罪：数额较大。
6、擅自设立金融机构罪：
7、伪造、变造、转让－－金融机构经营许可证、批准文件罪：伪造、变造的－－一般主体；转让－－特殊主体。
8、高利转贷罪：套取金融机构信贷资金高利转贷他人，牟利目的。
9、非法吸收公众存款罪：不是侵占而是非法牟利的目的。
10、伪造、变造－－金融票证罪：金融票证范围很广：三票、银行结算凭证、信用证及其附随单据文件、信用卡。利用伪造、变造的金融票证进行诈骗活动，牵连犯，择一重罪论处。
11、伪造、变造－－国家有价证券罪：
12、伪造、变造－－股票、公司企业债券罪：
13、擅自发行－－股票、公司企业债券罪：区别[欺诈发行股票、债券罪]。
14、内幕交易、泄漏内幕信息罪：选择罪名。
15、编造并传播－－证券、期货交易虚假信息罪：编造并且传播兼具。
16、诱骗投资者买卖－－证券、期货合约罪：证券从业人员。
17、操纵－－证券、期货交易价格罪：一般主体，获取不正当利益或转嫁风险之目的。四种情形：集中优势连续买卖；与他人串通相互买卖或空买空卖；自买自卖；其他。
18、违法向关系人发放贷款罪：发放信用贷款或以优裕的条件发放担保贷款。损失较大即犯罪。“关系人”指其近亲属或其投资、任高职的经济组织。
19、违法发放贷款罪：金融机构工作人员/单位，上同。重大损失才犯罪。
20、用帐外客户资金－－非法拆借、发放贷款罪：以牟利为目的且造成重大损失
21、非法出具－－金融票证罪：
22、对违法票据予以－－承兑、付款、保证罪：
23、逃汇罪：各种性质的公司、企业，纯正单位犯。非法买卖外汇情节严重的定[非法经营罪]。
24、骗购外汇罪：三种行为形式：使用伪造、变造的海关单据；重复使用海关单据；其他方式。以伪造、变造海关签发的“报关单”、“进口证明”、“外汇管理部门核准件”等骗购外汇的【从重处罚】。明知而资助上述行为的以【本罪共犯】论处。
25、洗钱罪：对象是“毒品”、“黑社会”、“恐怖活动”、“走私”违法所得。事前同谋者构成共犯。（相对于其他赃物犯罪而言属特别法的专门规定）
小结本节：
1．均为故意实施上述行为，破坏金融管理秩序。
2．本节的犯罪有七类：货币、金融机构、伪造变造票证证券、证券期货交易、放贷、外汇、洗钱罪。
3．假币犯罪的量刑起点是4000元。注意[出售、购买、运输]者为行为犯。
4．伪造、变造……进行诈骗的，为牵连犯，择一重罪论处。
5．注意[逃汇罪]为纯正单位犯，且仅限于逃汇这一行为。
金融诈骗罪
1、集资－－诈骗罪：非法向社会公开募集资金。
2、贷款－－诈骗罪：诈骗银行或其他金融机构的贷款。
3、票据、金融凭证、信用证、信用卡、国家有价证券－－诈骗罪：
a）以诈骗时利用的对象划分。伪造并以之诈骗者，择一重罪。盗窃信用卡并使用的定[盗窃罪]。
b）其中须注意：票据诈骗的五种情形P145；信用卡诈骗的四种情形P146。
4、保险－－诈骗罪：
五种法定情形P147。其中须注意：
a）保险诈骗的同时又杀人放火等的，『数罪并罚』
b）鉴定人、证明人、财产评估人故意的可成立『共犯』，如因工作严重不负责任而致（即过失）则定[中介组织人员出具证明文件重大失实罪]。
c）保险公司工作人员利用职务便利骗取保险金归自己所有的，定[职务侵占罪]，国有性质的定[贪污罪]。
小结本节：
金融诈骗目的在于骗取数额较大的公私财物，非法占有之目的。
注意熟记犯罪的法定情形。
危害税收征管罪
1、偷税罪：故意实施四种行为之一：对记帐凭证做手脚；多列支出少列收入；拒不申报；虚假申报。数额犯。
2、抗税罪：以暴力、威胁方法拒不缴纳税款。其他方法不构成本罪。
暴力、威胁过失致人死伤，属严重情节；故意者按[故意伤害]、[故意杀人]论处
3、逃避追缴欠税罪：欠缴，并转移、隐匿行为的。
4、骗取出口退税罪：注意：纳税后，用假报出口或其他方法骗取所缴纳的税款，定[偷税罪]；骗取税款“超过”所缴纳的税款部分，定[骗取出口退税罪]。
5、虚开－－“增值税专用”发票、“用于骗取出口退税、抵扣税款”发票罪：
6、伪造、出售－－伪造的“增值税专用发票”罪：
7、非法出售－－“增值税专用发票”罪：
8、非法购买－－“增值税专用发票”、购买－－伪造的“增值税专用发票”罪：
小结本类型：
对于“增值税专用发票”，下列行为各自定罪：虚开、非法出售、非法购买、伪造、出售伪造的、购买伪造的。同时有多个上述行为的，为牵连犯。
9、非法制造、出售－－非法制造的“用于骗取出口退税、抵扣税款发票”罪：
10、非法制造、出售－－非法制造的发票罪：该“发票”指第9项以外的发票。
11、非法出售－－“用于骗取出口退税、抵扣税款发票”罪：
12、非法出售－－发票罪：同第10项所指的“发票”。
小结本类型：
1．对于“用于骗取出口退税、抵扣税款发票”，下列行为各自定罪：虚开、非法出售、非法制造、出售非法制造的。
2．“用于骗取出口退税、抵扣税款发票”以外的发票，下列行为定第9项和第12项的罪：非法出售、非法制造、出售非法制造的。
侵犯知识产权罪
1、假冒－－“注册商标”罪：同种商品、同种商标。
2、销售－－假冒注册商标的“商品”罪：明知而销售。
3、非法制造、销售－－非法制造的“注册商标标识”罪：伪造、擅自制造、销售
4、假冒－－专利罪：未经专利权人许可，假冒他人专利。所以，下列行为不构成本罪：用非专利产品冒充专利产品、用非专利方法冒充专利方法。
5、侵犯－－著作权罪：四种法定情形：分别侵犯“著作权人的复制发行权”、“出版者的出版权”、“录音录像制作者的复制发行权”、“制作、出售－－假冒他人署名的美术作品”。【须以营利为目的】。
6、销售－－侵权复制品罪：明知而销售。
7、侵犯－－商业秘密罪：
a）盗窃、利诱、胁迫、违反约定或其他不正当手段，故盗窃商业秘密定[侵犯商业秘密罪]。
b）三种法定情形：不正当手段获取；披露、使用或允许他人使用前者；违反约定披露、使用或允许他人使用其所掌握的。
c）故意、过失：明知或应知均可，所以被允许使用者、再披露者也可构成本罪。
小结本节：
1．以数额较大或情节严重为犯罪要件：个人5万元，单位20万元。
2．销售下列者犯罪：假冒注册商标的“商品”、非法制造的“注册商标标识”、侵权复制品。
3．“假冒注册商标”与“生产、销售伪劣商品”牵连关系，择一重罪论处。
4．注意[侵犯著作权罪]第四种行为不作诈骗罪处理。
5．“侵犯著作权”+“销售该侵权复制品”＝[侵犯著作权罪]
“侵犯著作权”+“销售其他侵权复制品”（明知）＝数罪并罚
扰乱市场秩序罪
1、 损害商业信誉、商品声誉罪：侵犯商业信誉、商品声誉，故意
2、 虚假广告罪：情节严重；以推销商品为目的（以虚假广告为手段非法占有公私财物定[诈骗罪]）。
3、 串通投标罪：①投标人和投标人+“情节严重”；或 ②招标人和投标人。
4、 合同诈骗罪：非法占有为目的；数额较大。五种情形：假名义；假担保；无实际履行能力而诱骗对方签订、履行；收受财物后逃匿；其他方法。
被骗的对象则可能定[签订、履行合同失职被骗罪]、[国家机关工作人员签订、履行合同失职罪]。
5、 非法经营罪：情节严重；违反国家对物资、金银、对外贸易、工商的管理秩序，未经许可而经营专营、限制的业务：外汇、出版物、证券期货、电信业务等。
6、 强迫交易罪：以暴力、威胁手段强买强卖商品、服务；情节严重。
7、 伪造、倒卖――伪造的有价票证罪：指车票、船票、飞机票、邮票等；数额较大。
8、 倒卖――车票、船票罪：仅为车票、船票（真实的、非伪造的）。
9、 非法转让、倒卖――土地使用权罪：以牟利为目的。
10、提供――虚假证明文件罪：中介组织人员、单位，故意，情节严重。
11、出具――证明文件重大失实罪：中介组织人员、单位，过失，造成严重后果。
12、逃避商检罪：情节严重。
小结本节：
情节犯或者数额犯，违反国家对市场监督管理的法律、法规。
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